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visualofac.com
Online OFAC Search and Screening Tools | Visual OFAC
Online OFAC search that provides instant results against OFAC watch lists, and keeps an audit trail of your screening activities, in a centralized portal.
2021年3月9日
Office of Foreign Assets Control OFAC Sanctions List
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U.S. sanctions Colombian President Petro
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Colombian president has trouble refueling his plane after U.S. sanctions
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OFAC, Fed, NYDFS penalize Mashreq bank $100 million for sanctions failures, just three years after $40 million fine for similar issues
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OFAC Checker | Instant compliance check inside Salesforce
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2022年5月13日
Office of Foreign Assets Control OFAC Compliance
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Nos Estados Unidos, existe um órgão chamado Office of Foreign Assets Control (OFAC), responsável por listar organizações e pessoas como “terroristas” ou “ameaças internacionais”. O problema? Essa classificação pode ser feita sem decisão judicial, e automaticamente autoriza sanções, bloqueios de bens e até intervenções sob o argumento de “segurança global”. Se o Brasil adota essa lógica internamente, abre-se uma brecha perigosa: amanhã, qualquer movimento social, liderança política ou grupo armad
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Silvio Almeida
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2 个月之前
Attorney General John Jeremie SC has announced that the Office of Foreign Assets Control (OFAC) licence was granted to the Government of Trinidad and Tobago to pursue the development of the Dragon Gas project. Today's announcement comes just ten days after Prime Minister Kamla Persad-Bissessar met with US Secretary of State Marco Rubio and obtained support for the development of this country’s hydrocarbon cross border resources. Look out for more from Danielle John in the TTT News at 6pm! | TTT
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TTT Live Online
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3 个月之前
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Watch: US lawyer John Maalouf explains the working of the US Treasury department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) amid fresh US sanctions under the Ceasar Act, which punishes any companies that work with Assad or his regime. https://english.alarabiya.net/en/News/world/2020/06/17/Caesar-Act-has-domestic-international-support-US-envoy-for-Syria | Al Arabiya English | Facebook
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How Robust is Your OFAC Sanctions Compliance Program?
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Moov Watchman API tutorial - search OFAC sanctions lists
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Sanctions List Screening
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OFAC’s ‘50% rule’ challenges compliance
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OFAC's New Framework for Sanctions Compliance Program (
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Access Care Compliance software now with AI functionality built-in
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